380 Latvijā reģistrētajām SIA, kuru 100% īpašnieks ir ārvalstīs reģistrēta kompānija un kuras Uzņēmumu reģistrā nav iesniegušas informāciju par patiesā labuma guvējiem – fiziskajām personām, izsludināta likvidācija

Uzņēmējdarbība

To rāda Uzņēmumu reģistra informācija. DB jau 02.07.2019. vēstīja, ka, ja 900 Latvijā reģistrētajās SIA, kuru 100% īpašnieks ir ārvalstīs reģistrēta kompānija, Uzņēmumu reģistrā neiesniegs informāciju par patiesā labuma guvējiem – fiziskajām personām, tās tik likvidētas, pat neraugoties uz to, ka tās kopumā valsts budžetā 2018. gadā samaksājušas daudzus desmitus milj. eiro. Jāatgādina, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums būtībā tiem, kuri ir paslēpušies, izmantojot dažādas uzņēmumu ķēdes pat vairākās valstīs, lika izvēlēties – atklāt patiesā labuma guvējus vai arī piedzīvot likvidāciju.

160 reaģējušas

Uzņēmumu reģistra informācija liecina, ka no sākotnēji 5000 SIA, kuru dalībnieki ir tikai ārvalstu juridiskās personas - augsta riska SIA saskaņā ar nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējumu un Moneyval ziņojumu un kuru patiesie labuma guvēji nebija zināmi, šobrīd patiesā labuma guvējus nav atklājušas aptuveni 540 augsta riska SIA. No tām aptuveni 160 augsta riska SIA ir iesniegušas informāciju par patiesā labuma guvējiem, taču reģistrēt to vēl nebija iespējams – šobrīd attiecīgās SIA precizē iesniegto informāciju, un, tiklīdz tā būs atbilstoša, UR to reģistrēs. Savukārt 380 gadījumos UR lēma par augsta riska SIA darbības izbeigšanu, jo tās nereaģēja uz UR nosūtītajiem brīdinājumiem, kā rezultātā šīm SIA ir atceltas valdes, izsludināta likvidācija, aicinot pieteikties likvidatorus, un tās vairs nespēj piedalīties uzņēmējdarbības vidē. Ja likvidatori nepieteiksies, tad UR tās izslēgs no komercreģistra atbilstoši Komerclikumā noteiktajai vienkāršotās likvidācijas kārtībai.

200 brīdinājumi akciju sabiedrībām

Papildus oktobra sākumā UR sāka pastiprināti strādāt arī ar tām akciju sabiedrībām, kuru patiesā labuma guvēji vēl joprojām nebija atklāti. Tām nosūtīti vairāk nekā 200 brīdinājumi, un pamazām UR sāk saņemt informāciju reģistrācijai. Kopumā patiesos labuma guvējus atklājuši 83% visu juridisko personu, SIA segmentā sasniedzot pat 97%. Jāņem vērā, ka naudas atmazgāšanas direktīva paredz patiesā labuma guvēju atklāšanu nevis tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā.